05.32.74.08.90

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

c

Conditions d'accès

Aucune

Durée

2 heures

p

Tarif

50,00

Présentation et objectifs

Cette formation répond aux exigences de formation annuelle continue des personnes relevant de la règlementation des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.

Informations complémentaires

Métiers visés

, , , , ,

Domaines de formation

,

Modalités de formation

Financeurs possibles

, ,

Contactez une conseillère Formation

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du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h

Prendre RDV en ligne

 

 

Informations détaillées

 

PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

  • Public visé : toute personne soumise à la formation annuelle obligatoire
  • Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

  • Sensibiliser aux règles TRACFIN – Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins – et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Connaître la réglementation, les textes réglementaires de référence, les mécanismes du blanchiment, les dispositifs anti-blanchiment et les obligations des organismes.

MODALITÉS D’EXAMEN

  • 1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.

  • Seuil de validation : 70% de bonnes réponses

Programme

  • La règlementation et déontologie du métier
  • Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
  • Les procédures à appliquer dans la règlementation TRACFIN
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Centre de formation

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Délivré au titre de la catégorie d’action : action de formation

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