LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
Conditions d'accès
Aucune
Durée
2 heures
Tarif
90,00€
Présentation et objectifs
Cette formation répond aux exigences de formation annuelle continue des personnes relevant de la règlementation des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.
Informations complémentaires
| Métiers visés | Agent général en assurance, Conseiller en gestion de patrimoine, Courtier en assurance, Courtier en crédit, Mandataire en assurance, Mandataire en crédit |
|---|---|
| Domaines de formation | |
| Modalités de formation | |
| Financeurs possibles |
Contactez une conseillère Formation
05.32.74.08.90
du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
Informations détaillées
PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION
- Public visé : toute personne soumise à la formation annuelle obligatoire
- Conditions préalables d’accès : aucune
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Sensibiliser aux règles TRACFIN – Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins – et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d’argent.
- Connaître la réglementation, les textes réglementaires de référence, les mécanismes du blanchiment, les dispositifs anti-blanchiment et les obligations des organismes.
MODALITÉS D’EXAMEN
-
1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
-
Seuil de validation : 70% de bonnes réponses
Programme
- Les mécanismes de blanchiment
- La politique du dispositif
- Champ d’application
- Le cadre règlementaire
- Organisation du dispositif
- L’approche par les risques
- TRACFIN
Activons votre potentiel professionnel
LB Consulting
Siège social
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Centre de formation
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Délivré au titre de la catégorie d’action : action de formation
