LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
Conditions d'accès
Aucune
Durée
2 heures
Tarif
90,00€
Présentation et objectifs
Cette formation répond aux exigences de formation annuelle continue des personnes relevant de la règlementation des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.
Informations complémentaires
Métiers visés | Agent général en assurance, Conseiller en gestion de patrimoine, Courtier en assurance, Courtier en crédit, Mandataire en assurance, Mandataire en crédit |
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Domaines de formation | |
Modalités de formation | |
Financeurs possibles |

Contactez une conseillère Formation
05.32.74.08.90
du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
Informations détaillées
PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION
- Public visé : toute personne soumise à la formation annuelle obligatoire
- Conditions préalables d’accès : aucune
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Sensibiliser aux règles TRACFIN – Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins – et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d’argent.
- Connaître la réglementation, les textes réglementaires de référence, les mécanismes du blanchiment, les dispositifs anti-blanchiment et les obligations des organismes.
MODALITÉS D’EXAMEN
-
1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
-
Seuil de validation : 70% de bonnes réponses
Programme
- Les mécanismes de blanchiment
- La politique du dispositif
- Champ d’application
- Le cadre règlementaire
- Organisation du dispositif
- L’approche par les risques
- TRACFIN
Activons votre potentiel professionnel
LB Consulting
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Délivré au titre de la catégorie d’action : action de formation
